4月24日，局召开第四届董事会第三次会议。局董事长张河川，副董事长许宝成，董事程广朝、毛小民、闫子才、王传霖、何文等出席会议。局监事会主席陈路明，监事刘宝来、方文胜，董事会秘书徐俊峰，以及局董监办、局办、党办等相关部门负责人列席会议。 

　　会议认真听取了《关于调整局董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及组成人员的议案》、《关于王砚才、罗清远职务任免的议案》、《关于拟调整部分子公司法人治理结构人员的议案》、《关于局高管人员2012年度业绩考核〈绩效合约〉的议案》、《关于k8凯发2011年度财务预算执行情况分析报告的议案》、《关于k8凯发集团有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法（试行）的议案》、《关于k8凯发集团有限公司全面预算管理办法（草案）的议案》、《关于成立“江苏省k8凯发集团投资有限公司”的议案》、《关于成立k8凯发集团有限公司澳门、厦门、海南、山西等四个经营性分公司的议案》、《关于成立k8凯发集团有限公司嘉定分公司的议案》、《关于增加建筑公司注册资本金的议案》、《关于购置盾构设备的议案》、《关于南京市城西干道综合改造工程BT项目（预）可行性研究报告的议案》、《关于合肥市相关基础设施工程BT项目（预）可行性研究报告的议案》、《关于〈铁道建设〉报社改制的议案》等15项议案和《关于2011年局董事会决议执行情况的通报》。

　　会上，各位董事逐一对议案进行了认真评议、发表意见，对个别议案提出了进一步细化的建议，并通过了上述议案。除部分议案按集团公司章程规定需上报股东批准外，其余议案于当日生效并实施。（高山）

　　又讯　4月24日，局第四届监事会第三次会议在机关本部召开。局监事会主席陈路明，监事刘宝来、方文胜等参加会议。局董监办、局办、党办、财务部、市场营销部、工管中心、投资发展部等部门负责人列席会议。

　　会议听取审议并通过了《关于k8凯发2011年度财务预算执行情况分析报告的议案》、《关于增加建筑公司注册资本金的议案》、《关于购置盾构设备的议案》、《关于南京市城西干道综合改造工程BT项目（预）可行性研究报告的议案》、《关于合肥市相关基础设施工程BT项目（预）可行性研究报告的议案》等5项议案。（高山）